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简阳农商行被罚1267万:未按规定查询个人信用报告

2020-04-30 02:59      点击次数:

4月28日消息,中国人民银行成都分行营业管理部发布行政处罚信息公示表显示,简阳农村商业银行股份有限公司及2名相关直接责任人员存在六项违法行为类型,分别为:虚报、瞒报金融统计资料;未按规定查询个人信用报告;开立个人银行结算账户未按规定向人民银行备

  4月28日消息,中国人民银行成都分行营业管理部发布行政处罚信息公示表显示,简阳农村商业银行股份有限公司及2名相关直接责任人员存在六项违法行为类型,分别为:虚报、瞒报金融统计资料;未按规定查询个人信用报告;开立个人银行结算账户未按规定向人民银行备案;未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报告大额和可疑交易报告;未按法定程序收缴假币、对外支付残缺、污损人民币;经收税款未通过规定科目核算。

  中国人民银行成都分行营业管理部决定对简阳农村商业银行股份有限公司给予警告,并处120.7万元罚款,对2名反洗钱违法行为直接责任人员合计处以6万元罚款。

  公开资料显示,简阳农村商业银行股份有限公司成立于2006年12月28日,赵仁焕为其董事长兼总经理。

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